西宁特殊钢股份有限公司五届十九次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司五届十九次董事会决议公告

　　西宁特殊钢股份有限公司五届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司(简称“公司”)五届十九次董事会议通知于2012年8月2日分别以电子邮件、传真等方式发送给各位董事，会议如期于8月13日上午9点在公司101会议室召开，公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事审议和表决，审议通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获得注册后在该额度内根据相关法律、法规、规章及相关自律规则发行该产品的议案。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一二年八月十三日

　　证券简称：西宁特钢 证券代码：600117 编号：临2012-033

　　西宁特殊钢股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会定于2012年8月20日在青海省西宁市公司办公楼101会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次通知如下：

　　(一)会议的召集人、时间、方式及地点

　　1、现场会议时间：2012年8月20日上午9:00(星期一)

　　网络投票时间：2012年8月20日9:30—11:30、13:00—15:00

　　2、股权登记日：2012年8月13日

　　3、会议地点：公司办公楼101会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准(网络投票的操作流程详见附件1)。

　　(二)会议审议事项及对应议题网络表决序号

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

　　2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;

　　(1)发行方式;

　　(2)本次非公开发行股票的种类和面值;

　　(3)发行数量;

　　(4)发行对象及认购方式;

　　(5)定价基准日、发行价格;

　　(6)限售期;

　　(7)上市地点;

　　(8)本次非公开发行股票募集资金数额及用途

　　(9)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配;

　　(10)本次发行决议有效期;

　　3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

　　4、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;

　　5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责任公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;

　　6、审议《关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》;

　　7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

　　8、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

　　9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

　　10、审议《关于制定<公司现金分红制度>的议案》

　　11、审议《关于制定<西宁特殊钢股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>的议案》

　　12、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》

　　13、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

　　14、审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

　　15、审议《关于修改<西宁特殊钢股份有限公司章程>的议案》

　　(三)会议出席对象

　　1、2012年8月13日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;

　　2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;

　　3、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　(四)出席会议登记办法及时间

　　1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 要求在股东大会发言的股东，应当在现场登记时间向大会会务组登记。

　　3、现场会议登记时间：2012年8月14日上午9:30-11:30下午13:00-15:00

　　4、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处

　　(五)股东参加网络投票程序事项：

　　1、投票时间：2012年8月20日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

　　2 、请各位股东登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询网络系统投票的程序。

　　3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

　　(六)其他事项

　　1、本次非公开发行A股股票的方案须经青海省人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理;

　　3、联系电话：0971-5299673、5295427 传真：0971-5218389

　　4、联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

　　5、邮政编码：810005 特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一二年八月十三日